Raport bieżący z plikiem 35/2026
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
Zarząd XTPL S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 29 września 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu pod adresem ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii Z.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Z z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii Z oraz umocowania do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii Z w depozycie papierów wartościowych.
7. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).
Title:
Convening of the EGM for September 29, 2026
Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering - current and financial reports
Content of the Report:
The Management Board of XTPL S.A. (the "Company", "Issuer") hereby announces that an Extraordinary General Meeting of the Company ("General Meeting") will be held on September 29, 2026. The General Meeting will start at 12:00 noon at the Issuer's registered office at ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław.
Detailed agenda of the General Meeting:
1. Opening the General Meeting.
2. Electing the Chair of the General Meeting.
3. Confirming that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.
4. Adopting the agenda.
5. Presenting the opinion of the Management Board of XTPL S.A. explaining the reasons for the full disapplication of shareholders' pre-emptive rights in respect of the Series Z shares and setting out the proposed issue price of the Series Z shares.
6. Adopting a resolution on increasing the Company's share capital through the issue of Series Z ordinary bearer shares, with the full disapplication of shareholders' pre-emptive rights, amending the Company's Articles of Association, applying for the admission and introduction of the Series Z shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A., dematerializing the Series Z shares, and authorizing the conclusion of an agreement for the registration of the Series Z shares with the securities depository.
7. Presenting the opinion of the Management Board of XTPL S.A. on the draft resolution amending the Company's Articles of Association to authorize the Management Board to increase the Company's share capital within the authorized capital, with the option for the Management Board to fully disapply shareholders' pre-emptive rights in respect of shares and subscription warrants in connection with each share capital increase within the authorized capital, subject to the prior approval of the Supervisory Board, setting out the reasons for the disapplication of pre-emptive rights in respect of shares and subscription warrants issued within the authorized capital and the method of determining their issue price.
8. Adopting a resolution on amending the Company's Articles of Association by authorizing the Company's Management Board to increase the Company's share capital within the authorized capital, with the option for the Management Board to fully disapply shareholders' pre-emptive rights in respect of shares and subscription warrants in connection with each share capital increase within the authorized capital, subject to the prior approval of the Supervisory Board.
9. Closing the General Meeting.
The full text of the notice of the General Meeting and the contents of the draft resolutions to be adopted at the General Meeting are given in appendices to the report.
In addition, pursuant to Article 402(3) of the Commercial Companies Code, the full text of the notice of the General Meeting, together with appendices, including the proxy vote forms, has been published at https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie.
Detailed legal basis: Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code and § 20(1)(1) and (2) of the Finance Minister's Ordinance on current and financial information of June 6, 2025 (...).
