Raport bieżący 12/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Temat: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez podmiot zależny Emitenta w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce z branży technologii obronnych
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Military Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 4 września 2026 roku powziął informację o zawarciu przez podmiot zależny Emitenta, tj. BIZGATE - AVIATION S.A. z siedzibą w Iławie ("Inwestor"), umowy inwestycyjnej ("Umowa Inwestycyjna") z z właścicielami ("Partnerzy") spółki AIR ROBOTICS PROJEKT sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ("Spółka").
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej stanowi realizację założeń przedstawionych przez Emitenta w raporcie bieżącym z dnia 27 sierpnia 2026 roku dotyczącego zawarcia listu intencyjnego w sprawie potencjalnego nabycia przez BIZGATE - AVIATION S.A. 100% udziałów w Spółce.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, Strony uzgodniły dokonanie inwestycji polegającej na nabyciu przez Inwestora 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, w zamian za objęcie przez Partnerów akcji wyemitowanych przez Inwestora w ramach podwyższenia jego kapitału zakładowego.
W ramach planowanej transakcji Inwestor zobowiązał się do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej 15.454.600 (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 0,11 zł za akcję. Łączna wartość nominalna emitowanych akcji wyniesie 1.545.460,00 zł, natomiast łączna wartość emisyjna wyniesie 1.700.006,00 zł. Wszystkie emitowane akcje zostaną zaoferowane i objęte przez Partnerów.
Pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi poprzez wniesienie przez Partnerów wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.
Spółka prowadzi działalność w zakresie projektowania, badań i rozwoju (R_D), produkcji, w tym produkcji seryjnej, oraz wsparcia eksploatacyjnego i serwisowego bezzałogowych statków powietrznych (UAV), platform lądowych (UGV) oraz zaawansowanych systemów autonomicznych. W ramach działalności Spółka rozwija m.in. technologie dotyczące taktycznych systemów bezzałogowych klasy FPV, systemów wizji maszynowej i pokładowej sztucznej inteligencji (Edge AI), systemów optoelektronicznych i termowizyjnych oraz specjalistycznych platform bezzałogowych.
W opinii Zarządu Emitenta zawarcie Umowy Inwestycyjnej stanowi istotny etap realizacji strategii Grupy Kapitałowej Military Group S.A. w zakresie rozwoju kompetencji i zwiększania skali działalności w obszarze technologii obronnych oraz bezzałogowych systemów autonomicznych. Planowana inwestycja umożliwi Grupie Kapitałowej rozszerzenie działalności o kompetencje Spółki w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji systemów UAV, UGV oraz rozwiązań autonomicznych.
Emitent będzie informował w formie odrębnych raportów bieżących o kolejnych istotnych etapach realizacji inwestycji, w tym o podjęciu uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Inwestora oraz o finalizacji transakcji nabycia udziałów Spółki.
