Raport bieżący z plikiem 14/2026
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SANWIL HOLDING S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 6 października 2026 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 5 października 2026 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 16/VI/2026, 23/VI/2026, 24/VI/2026, 25/VI/2026 i 26/VI/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 r. (dalej: "ZWZ") (szczegóły: raport bieżący nr 6/2026).
Poniżej Emitent przekazuje treść nowych postanowień Statutu:
- zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2026 ZWZ zmieniona została treść art. 17 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.
- zgodnie z uchwałą nr 23/VI/2026 ZWZ zmieniona została treść art. 20 ust. 5 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:
5. Rada Nadzorcza podczas posiedzenia może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
- zgodnie z uchwałą nr 24/VI/2026 ZWZ zmieniona została treść art. 20 ust. 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- zgodnie z uchwałą nr 25/VI/2026 ZWZ zmieniona została treść art. 20 ust. 8 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej i/lub podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i/lub podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu i/lub głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- zgodnie z uchwałą nr 26/VI/2026 ZWZ skreślony został art. 33 Statutu Spółki.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A., działającą w oparciu o upoważnienie udzielone jej uchwałą nr 27/VI/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
