Raport bieżący z plikiem 10/2026
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Ambra S.A. przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. w dniu 15 października 2026 r. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad.
Ponadto Zarząd Ambra S.A. przekazuje w załączeniu treść następujących dokumentów, będących przedmiotem głosowania:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
-Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026
- Polityka Równowagi Płci AMBRA S.A.,
- Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
Uchwała 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 8/2026 z dnia 18 września 2026 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Weronikę Symon.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaj.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026,
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 postanawia:
Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026, na które składa się:
wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 434.044 tys. zł (czterysta trzydzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych);
jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto w wysokości 49.042 tys. złotych (czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 49.042 tys. złotych (czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych);
jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.315 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych);
jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie 2.600 tys. zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych);
oraz informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, na które składa się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 889.301 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto w wysokości 63.895 tys. zł (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 46.378 tys. zł (czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 62.467 tys. zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 46.186 tys. zł (czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.116 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 12.556 tys. zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 6.778 tys. zł (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 49.041.949,25 złotych (czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 25/100) osiągniętego w roku obrotowym 2025/2026 w ten sposób, aby kwotę 27.727.308,40 złotych (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem złotych i 40/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 złotego (jeden złoty i 10/100) na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 21.314.640,85 złotych (dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 85/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 28 października 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 listopada 2026 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2025/2026 w okresie do dnia 25 maja 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 26 maja 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Reh w roku obrotowym 2025/2026 w okresie do dnia 10 czerwca 2026 r. obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 11 czerwca 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Piątek w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Sylvie Marcoux w roku obrotowym 2025/2026 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 25 maja 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 534, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. "Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026"
§1
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
pozytywnie zaopiniować "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.453.860 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 534, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 1000, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
§1
Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i) Statutu Spółki oraz art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) i pkt II § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. z dnia 20 października 2020 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej wyrażonym w Uchwale Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 14 września 2026 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
uchwalić na kolejny okres w dotychczasowym brzmieniu, zgodnym z uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 20 października 2020 r. Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.453.459 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 935, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 1000, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
Uchwała 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A.
§1
Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i) Statutu Spółki oraz art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
przyjąć Politykę Równowagi Płci AMBRA S.A., w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.455.394 ważnych głosów, z 18.455.394 akcji, stanowiących 73,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.454.394 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 1000, ogółem oddano 18.455.394 głosów.
