Raport bieżący 25/2026
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. przekazuje treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.10.2026 r.:
UCHWAŁA NR 01/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 Statutu Spółki
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Pawła Woronika.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.439.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,72%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.439.422 w tym:
Liczba głosów "za": 1.439.422
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 02/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.439.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,72%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.439.422 w tym:
Liczba głosów "za": 1.439.422
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 03/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim.
Działając na podstawie art.25.2. pkt 6 Statutu Spółki
§1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie prawa własności, za cenę 2.121.000,00 zł brutto, niezabudowanej działki gruntu nr 44/2 o powierzchni 5,7872 ha, położonej w obrębie 0011 miasta Kalisz Pomorski, posiadającej księgę wieczystą KO1D/00012482/6 w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.439.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,72%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.439.422 w tym:
Liczba głosów "za": 1.439.422
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 04/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w następujący sposób:
§1
1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 19.2. pkt 6) w brzmieniu:
"6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu), lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,"
2. Artykuł 19.2. pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:
"6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego, z zastrzeżeniem postanowienia art. 19.2. pkt 7,"
§2
1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 25.2. pkt 6) w brzmieniu:
"6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art. 19.2 pkt 6 niniejszego Statutu,"
2. Artykuł 25.2. pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:
"6) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,".
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.439.422
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,72%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.439.422 w tym:
Liczba głosów "za": 1.439.422
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
