Raport bieżący z plikiem 23/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2026 z dnia 16 września 2026 r. w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej objęcia akcji, informuje, że w dniu 30 października 2026 r. podjął, w formie protokołu notarialnego, uchwałę nr 1/2026 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna"), a także uchwałę nr 2/2026 w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Na podstawie Uchwały Emisyjnej kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 3.157.414,20 zł do kwoty nie mniejszej niż 3.190.414,20 zł i nie większej niż 3.307.414,20 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 33.000,00 zł i nie większą niż 150.000,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 330.000 i nie więcej niż 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje Serii L").
Najważniejsze warunki emisji Akcji Serii L:
- cena emisyjna jednej Akcji Serii L wynosi 0,30 zł; cena została ustalona za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą nr 1/10/2026 z dnia 22 października 2026 r.;
- Akcje Serii L zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych), skierowanej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, niebędących inwestorami kwalifikowanymi, bez obowiązku sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego;
- dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa poboru Akcji Serii L w całości, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną ww. uchwałą nr 1/10/2026;
- Akcje Serii L zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego;
- umowy objęcia Akcji Serii L zostaną zawarte nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej;
- Akcje Serii L uczestniczą w dywidendzie na zasadach określonych w § 1 ust. 5 Uchwały Emisyjnej;
- Spółka będzie ubiegać się o dematerializację Akcji Serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Uchwała Emisyjna została podjęta w terminie wynikającym z umowy przedwstępnej objęcia akcji, o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 22/2026, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 września 2026 r., na mocy którego termin na podjęcie uchwały emisyjnej został przedłużony z 30 września 2026 r. do 31 października 2026 r. Zgodnie z umową przedwstępną Spółka zaoferuje Inwestorowi objęcie nie mniej niż 330.000 Akcji Serii L, a wpłacona przez Inwestora zaliczka w kwocie 99.000 zł zostanie zaliczona na poczet ceny emisyjnej z chwilą zawarcia umowy objęcia akcji. Górna granica emisji pozwala Spółce zaoferować Akcje Serii L również innym inwestorom. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności i rozwoju Spółki.
Zmiana Statutu Spółki wynikająca z Uchwały Emisyjnej stanie się skuteczna z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po zawarciu umów objęcia Akcji Serii L Zarząd złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu jego wysokości w Statucie Spółki (art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych). O zakończeniu subskrypcji Akcji Serii L Spółka poinformuje odrębnym raportem.
Treść uchwał nr 1/2026 i 2/2026 Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załącznik:
Treść uchwał nr 1/2026 i 2/2026 Zarządu Ovid Works S.A. z dnia 30 października 2026 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
30.10.2026 - Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
