Raport bieżący z plikiem 8/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Zarząd Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka Przejmująca") informuje, że 30 października 2026 r. uzgodnił i podpisał z Inventro S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS 0001018511, "Spółka Przejmowana") plan połączenia ("Plan Połączenia").
Połączenie nastąpi przez przejęcie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH: cały majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Emitenta w zamian za akcje Emitenta wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby Emitenta ("Dzień Połączenia"). Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez likwidacji z dniem wykreślenia z KRS.
Kapitał zakładowy Emitenta wzrośnie z 952.000,20 zł do 8.004.843,40 zł, czyli o 7.052.843,20 zł. Nastąpi to przez emisję 70.528.432 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.
Stosunek wymiany akcji ustalono na 1 : 676, czyli za każdą akcję Inventro S.A. akcjonariusz otrzyma 676 akcji Emitenta. Wartość Emitenta określono na 3.071.252,18 zł (pkt 3.7.1 Planu Połączenia), a wartość Inventro S.A. na 22.745.244,87 zł (pkt 3.7.2 Planu Połączenia). Stosunek wymiany wynikający z wycen (1 : 675,763368) zaokrąglono w górę do liczby całkowitej (pkt 3.8 Planu Połączenia). Dopłat pieniężnych nie przewidziano.
Akcje serii J będą uczestniczyć w zysku Emitenta od Dnia Połączenia. Plan nie przewiduje szczególnych uprawnień (art. 499 § 1 pkt 5 KSH) ani szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób (art. 499 § 1 pkt 6 KSH).
Po rejestracji połączenia kapitał zakładowy Emitenta będzie się dzielił na 80.048.434 akcje. Dotychczasowi akcjonariusze Inventro S.A. będą mieli łącznie ok. 88,1% kapitału zakładowego, a dotychczasowi akcjonariusze Emitenta ok. 11,9%.
Połączenie wymaga uchwał walnych zgromadzeń obu spółek oraz wpisu do KRS. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma podjąć uchwałę w sprawie połączenia, Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Zgodnie z art. 500 § 2ą KSH Plan Połączenia jest dostępny od 30 października 2026 r. na stronach internetowych moonlit.games (Emitent) i inventro.co (Inventro S.A.). Będzie tam dostępny nieprzerwanie do zakończenia walnego zgromadzenia, które podejmie uchwałę o połączeniu. Załączniki do Planu Połączenia zostaną złożone wraz z nim w sądzie rejestrowym. Plan Połączenia Emitent przekazuje w załączeniu do raportu.
