Raport bieżący 13/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2026, gdzie informowano o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, Zarząd spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka Przejmująca") informuje, że w dniu 14.09.2026 podjął uchwałę kierunkową w sprawie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji i konsolidacji działalności w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta.
Decyzja dotyczy zamiaru przeprowadzenia jednego, wspólnego połączenia Emitenta ze wszystkimi jego kluczowymi spółkami zależnymi, w których Emitent posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym, tj.:
1. ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789,
2. ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620,
3. Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL - GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000153436
(dalej łącznie jako: "Spółki Przejmowane").
Połączenie wielopodmiotowe zostanie przeprowadzone na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH). Integracja nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich Spółek Przejmowanych na Emitenta (połączenie przez przejęcie) w ramach jednej wspólnej procedury oraz na podstawie jednego, wspólnego Planu Połączenia.
Z uwagi na to, że Emitent jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, proces zostanie przeprowadzony w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. Oznacza to, że:
- połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,
- nie zostaną wyemitowane nowe akcje Emitenta w zamian za udziały w Spółkach Przejmowanych,
- procedura zostanie przeprowadzona bez badania planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz bez sporządzania sprawozdań zarządów,
- połączenie spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w Statucie Spółki Przejmującej.
Strategiczne uzasadnienie i cel połączenia
Decyzja o jednoczesnej konsolidacji wielu podmiotów zależnych wynika ze strategii optymalizacji struktury operacyjnej Grupy Kapitałowej. Połączenie pozwoli na:
- znaczną redukcję kosztów administracyjnych, pracowniczych i korporacyjnych poprzez eliminację dublujących się procesów,
- uproszczenie struktury zarządczej i przyspieszenie procesów decyzyjnych,
- konsolidację płynności finansowej oraz uproszczenie raportowania wewnątrzgrupowego,
- optymalizację procesów operacyjnych oraz znaczące zwiększenie przejrzystości operacyjnej z perspektywy uczestników rynku kapitałowego.
Wdrożenie procedury rozpocznie się od przygotowania, uzgodnienia i podpisania przez Zarządy wszystkich łączących się spółek jednego wspólnego Planu Połączenia, co nastąpi po sporządzeniu wymaganych dokumentów finansowych.
Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
