Raport bieżący z plikiem 14/2026
Podstawa prawna: Inne uregulowania
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 14 września 2026 r. o podjęciu uchwały kierunkowej w sprawie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji i konsolidacji działalności w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta,
Zarząd ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188d ( "Emitent", "Spółka Przejmująca") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2026 r., uzgodnił i podpisał plan połączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi, w których Emitent posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ("Plan Połączenia").
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o planowanym połączeniu z ww. spółkami tj.:
1. ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
2. ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
3. Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL - GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 153436 w Sądzie Rejonowym w Katowicach
(dalej łącznie jako: "Spółki Przejmowane").
Połączenie wielopodmiotowe zostanie przeprowadzone na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Integracja nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich Spółek Przejmowanych na Emitenta (połączenie przez przejęcie) w ramach jednej wspólnej procedury oraz na podstawie jednego, wspólnego Planu Połączenia.
Z uwagi na to, że Emitent jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, proces zostanie przeprowadzony w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W szczególności:
- połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,
- nie zostaną wyemitowane nowe akcje Emitenta w zamian za udziały w Spółkach Przejmowanych,
- procedura zostanie przeprowadzona bez badania planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz bez sporządzania sprawozdań zarządów,
- połączenie spółek nie spowoduje powstania okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w Statucie Spółki Przejmującej.
Połączenie ma na celu uproszczenie struktury właścicielskiej i organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta. Integracja podmiotów pozwoli na:
- redukcję kosztów operacyjnych, administracyjnych oraz sprawozdawczych wewnątrz Grupy,
- ujednolicenie procesów zarządzania i optymalizację przepływów logistyczno-handlowych,
- skonsolidowanie potencjału rynkowego i kapitałowego w jednym podmiocie operacyjnym (Emitencie).
Działając na podstawie art. 505 § 3(1) KSH Emitent informuje, iż następujące dokumenty:
1. Plan Połączenia wraz z załącznikami, tj.
a) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia,
b) projektami uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych w sprawie połączenia,
c) ustaleniem wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 31 sierpnia 2026 r.,
d) oświadczeniem o stanie księgowym każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 31 sierpnia 2026 r.;
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania,
zostaną bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku, na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www7.energoinstal.pl/pl/relacje-inwestorskie i będą tam dostępne nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Emitenta, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia ze Spółkami Przejmowanymi.
Akcjonariusze mają prawo zapoznać się z dokumentami połączeniowymi za pośrednictwem wyżej wskazanej strony internetowej lub w lokalu Spółki pod adresem: Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.
O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
