Raport bieżący 28/2026
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 34/2024 z dnia 10 września 2024 r., informuje, że w dniu 10 września 2026 r. w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych, na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiła rejestracja 68 854 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, oznaczonych kodem ISIN: PLARTFX00086 ("Akcje"). Akcje wyemitowane zostały w związku z realizacją programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce ("Program Motywacyjny"), w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, którego podstawę stanowi Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, uchylenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
W wyniku powyższej rejestracji Akcji w KDPW doszło do zapisania Akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych uczestników Programu Motywacyjnego ("Uczestnicy PM"), którzy złożyli Spółce oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu praw z uprzednio objętych warrantów subskrypcyjnych serii 1E. Z chwilą zapisania na rachunkach papierów wartościowych Akcje zostały Uczestnikom PM skutecznie przyznane w rozumieniu art. 451 § 2 KSH.
Stosownie do art. 452 § 1 KSH, wraz z zapisaniem Akcji na rachunkach uprawnionych nastąpiło nabycie przez Uczestników PM praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 120 214,05 PLN do kwoty 120 902,59 PLN tj. o sumę równą wartości nominalnej Akcji wynoszącą 688,54 PLN.
W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że:
a) kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 120 902,59 złotych i składa się z 12 090 259 akcji o wartości nominalnej 0,01 złotych każda, w tym: 11 844 607 (jedenaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset siedem) akcji oznaczonych jako akcje serii A2-D oraz 245 652 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji serii E;
b) ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 12 090 259 głosów;
c) wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi aktualnie 7 492,66 złotych, z uwzględnieniem umorzenia warrantów subskrypcyjnych podserii 1E, o którym mowa poniżej.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że powyższa rejestracja stanowiła ostatnie przyznanie Akcji w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych podserii 1E, wyemitowanych w ramach pierwszego etapu Programu Motywacyjnego, a z dniem 5 września 2026 r. upłynął termin wykonania praw z warrantów tej podserii. W związku z powyższym Spółka przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii E obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych podserii 1E:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 5 września 2023 r. i zakończyła się z dniem 5 września 2026 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dokonywano przydziału w rozumieniu art. 434 - 439 KSH. Akcje były przyznawane Uczestnikom PM w rozumieniu art. 451 § 2 KSH z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych, co następowało sukcesywnie w dniach: 12 września 2024 r., 24 kwietnia 2026 r., 1 lipca 2026 r., 21 lipca 2026 r. oraz 10 września 2026 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 359 587 Akcji, odpowiadających liczbie wyemitowanych i objętych przez Uczestników PM warrantów subskrypcyjnych podserii 1E, z których każdy uprawniał do objęcia jednej Akcji.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Subskrypcja nie była podzielona na transze, a każdemu Uczestnikowi PM przyznano Akcje w liczbie równej liczbie wskazanej w złożonym przez niego oświadczeniu o objęciu Akcji. Objęcie przez część Uczestników PM zredukowanej liczby Akcji po cenie równej wartości nominalnej, o którym mowa w pkt 6 i 7, stanowiło przewidziany regulaminem Programu Motywacyjnego wariant objęcia wybierany przez Uczestnika PM w oświadczeniu o objęciu Akcji i nie stanowi redukcji w rozumieniu niniejszego punktu.
5. Liczba papierów wartościowych, wobec których przyjęto ofertę objęcia:
Uczestnicy PM złożyli Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 245 652 Akcji.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
245 652 Akcje, w tym 87 508 Akcji objętych po cenie emisyjnej wynoszącej 9,01 PLN oraz 158 144 Akcje objęte po cenie równej wartości nominalnej w trybie objęcia zredukowanej liczby Akcji.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
9,01 PLN za jedną Akcję (cena emisyjna) albo 0,01 PLN za jedną Akcję (wartość nominalna) - w zależności od wybranego przez Uczestnika PM wariantu objęcia przewidzianego regulaminem Programu Motywacyjnego.
8. Liczba osób, które przyjęły ofertę objęcia papierów wartościowych:
21 Uczestników PM.
9. Liczba osób, którym przyznano papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
21 Uczestników PM.
10. Nazwa (firma) subemitentów:
Nie dotyczy. Spółka nie zawierała umów o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:
790 028,52 PLN, stanowiąca sumę iloczynu 87 508 Akcji i ceny emisyjnej 9,01 PLN (788 447,08 PLN) oraz iloczynu 158 144 Akcji i wartości nominalnej 0,01 PLN (1 581,44 PLN).
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Na dzień publikacji niniejszego raportu nie została jeszcze ostatecznie ustalona łączna wysokość kosztów emisji Akcji obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych podserii 1E. Spółka nie poniosła kosztów wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu ani promocji oferty. Ostateczna wysokość kosztów emisji zostanie podana w raporcie bieżącym po zakończeniu ostatniej emisji Akcji w ramach Programu Motywacyjnego.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:
Zostanie podany w raporcie bieżącym po zakończeniu ostatniej emisji Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, o którym mowa w pkt 12.
14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje zostały opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
Pozostałe 113 935 warrantów subskrypcyjnych podserii 1E, niewykorzystanych do objęcia Akcji w związku z objęciem przez Uczestników PM zredukowanej liczby Akcji, uległo umorzeniu zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego, wobec czego warranty tej podserii nie mogą już stanowić podstawy do objęcia Akcji, a wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uległa obniżeniu o 1 139,35 PLN. Wskazana w lit. c) powyżej wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego odpowiada wartości nominalnej akcji serii E, które mogą zostać objęte w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych podserii 2E i 3E. Kolejne Akcje mogą być obejmowane wyłącznie w wykonaniu praw z warrantów tych podserii.
Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
