Raport bieżący 20/2026
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23.10.2026 r.:
UCHWAŁA NR 01/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 Statutu Spółki
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ___________________________________
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___
Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:
Liczba głosów "za" __________
Liczba głosów "przeciw" ____________
Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________
UCHWAŁA NR 02/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___
Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:
Liczba głosów "za" __________
Liczba głosów "przeciw" ____________
Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________
UCHWAŁA NR 03/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Kaliszu Pomorskim.
Działając na podstawie art.25.2. pkt 6 Statutu Spółki
§1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie prawa własności, za cenę 2.121.000,00 zł brutto, niezabudowanej działki gruntu nr 44/2 o powierzchni 5,7872 ha, położonej w obrębie 0011 miasta Kalisz Pomorski, posiadającej księgę wieczystą KO1D/00012482/6 w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___
Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:
Liczba głosów "za" __________
Liczba głosów "przeciw" ____________
Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________
Uzasadnienie:
Przedmiotowa działka graniczy z terenem ZPD Kalisz Pomorski (obecnie dzierżawiona przez Spółkę) i po zakupie stanowić będzie strefę ochronną zakładu oraz umożliwi jego rozwój.
UCHWAŁA NR 04/26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 23 października 2026 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w następujący sposób:
§1
1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 19.2. pkt 6) w brzmieniu:
"6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 niniejszego Statutu), lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,"
2. Artykuł 19.2. pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:
"6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego, z zastrzeżeniem postanowienia art. 19.2. pkt 7,"
§2
1. Uchyla się dotychczasową treść Artykułu 25.2. pkt 6) w brzmieniu:
"6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art. 19.2 pkt 6 niniejszego Statutu,"
2. Artykuł 25.2. pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:
"6) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego,".
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy __________
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ___
Łączna liczba ważnych głosów ___________ w tym:
Liczba głosów "za" __________
Liczba głosów "przeciw" ____________
Liczba głosów "wstrzymujących się" _____________
Uzasadnienie:
Celem uniknięcia wątpliwości kompetencyjnych organów Spółki (Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia) oraz dostosowania porządku redakcyjnego, wprowadza się powyższe zmiany.
