Szanowni Państwo,
Przedstawiamy niniejszym Skonsolidowany Raport roczny Kancelarii Medius S.A. za 2025 rok.
Przypominamy, że w dniu 29 maja 2020 r. Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania układowe spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej także jako "Spółka"). Postępowanie było prowadzone pod sygnaturą VIII GRu 1/20.
KME systematycznie informowała o etapach postepowania restrukturyzacyjnego oraz etapach wykonania układu z wierzycielami w raportach śródrocznych i sprawozdaniach rocznych aż do ostatecznego zakończenia tego postępowania.
W dniu 25 lipca 2025 roku Emitent poinformował w raporcie ESPI nr 10/2025, iż w dniu 25 lipca 2025 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia obwieścił, iż postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu z wierzycielami stało się prawomocne z dniem 11 czerwca 2025r. Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2025 r. potwierdza definitywne wykonanie układu z wierzycielami przez Emitenta.
Przypominamy, że wykonanie układu w postaci konwersji układowej miało miejsce w dniu 30 września 2024 r. wraz z rejestracją w rejestrze przedsiębiorców KRS emisji akcji serii H. W pozostałej części układ został wykonany całkowicie poprzez spłaty pieniężne. Na mocy uchwały nr 1242/2025 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2025 r. 31.598.389 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a pierwszym dniem notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect był 14 października 2025 r.
W 2025 roku Zarząd Spółki w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lutego 2025 roku, podjął w dniu 4 marca 2025 r. w formie uchwały decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Podczas przeglądu Zarząd brał przede wszystkim pod uwagę cel określony w ww. uchwale NWZ, tj. pozyskanie inwestora strategicznego lub przeprowadzenie innej transakcji mogącej skutkować zmianą struktury akcjonariatu Spółki w co najmniej 40% istniejących wedle stanu na dzień 26 lutego 2025 akcji Spółki.
Intencją procesu było zapewnienie Spółce silnego i bezpiecznego dalszego rozwoju oraz maksymalizacja jej wartości dla Akcjonariuszy. W dniu 09 października 2025 roku w raporcie ESPI nr 13/2025 Zarząd Kancelaria Medius S.A. poinformował o przebiegu i zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych. Spółka wobec braku podstaw prawnych, nie pośredniczyła w gromadzeniu ewentualnych ofert, ani w ewentualnych negocjacjach pomiędzy akcjonariuszami Spółki a Uczestnikami. Zarząd dodatkowo poinformował o braku otrzymania ewentualnego zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), czyli tzw. zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji, przez co domniemywał, że do dnia zakończenia przeglądu opcji strategicznych, tj. do końca III kwartału 2025 r. nie doszło do istotnej zmiany struktury akcjonariatu Spółki, określonej jako cel przeglądu opcji strategicznych.
Pozostałe istotne informacje znajdują się w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Spółki oraz Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za 2025 rok.
Chcemy w tym miejscu serdecznie podziękować Pracownikom Grupy kapitałowej oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki dominującej za zaangażowanie i wsparcie w ustabilizowaniu sytuacji naszej Grupy wobec skutecznego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego Spółki dominującej, a także Akcjonariuszom za okazane nam zaufanie.
Z wyrazami szacunku,
Maksym Wójcik
Prezes Zarządu
